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團伙安排女業務員談戀愛為名炒外匯:近七千人被騙

2018-08-09 06:39

 

 

 原標題:打擊虛假外匯交易平臺詐騙:6800多人被騙 涉案金額1.2億元

 
近日,山東煙臺警方破獲了一起利用虛假外匯交易平臺進行詐騙的案件,犯罪分子利用該平臺吸引客戶投資,僅一年多時間,就有6800多人被騙,涉案金額達1.2億元。
 
今年3月份,山東民生警務平臺上出現了一條報警信息,報警人稱自己在網絡上被騙了3600多美元,并提供了對方的手機、微信和QQ號碼。民警隨即與報警人取得了聯系。
 
山東省煙臺市公安局開發區分局邊防大隊案件偵查隊 李杰:他的一名女網友代為炒外匯,損失了不少錢,懷疑遭受到了詐騙。了解了情況以后,我們找到了該名男子的女網友,她主動說要把錢退還給該名男子,這就引起了我們的警覺,因為正規的投資交易平臺,損失了就是損失了,不可能把錢追回來,所以我們決定進一步立案調查。
 
騙取投資人信任 制造虧損假象
 
隨著調查的深入,民警發現這是一起典型的網絡詐騙案件。詐騙分子先是搭建了一個虛假外匯交易平臺,然后安排女業務員在網上以談戀愛的名義騙取投資人信任,或者把業務員包裝成投資分析師,在論壇和微信群里騙取大家的信任。
 
當建立起信任感后,詐騙分子就會向對方推薦他們自己一手掌握的虛假外匯交易平臺,引導對方投資,然后詐騙分子就操控平臺,直接造成投資方投資虧損。
 
山東省煙臺市公安局開發區分局邊防大隊案件偵查隊 李杰:總公司通過后臺更改客戶訂單的數據、巧立固定的匯率差等方式直接造成客戶虧損,客戶以為自己投資失敗,實際上錢已經被犯罪嫌疑人騙取。
 
通過發展層層代理 擴大詐騙規模
 
詐騙分子通過后臺更改數據等方式制造投資虧損,許多投資人無法意識到自己被騙,也很少有人會報警。這讓詐騙分子變得更加猖狂。為了騙來更多投資人,他們還會專門尋找網上那些所謂招聘“網絡精英”的公司,這種公司在詐騙分子看來,很可能也是騙子公司,因此很容易成為他們的下層代理,幫助他們擴大詐騙規模。
 
 
犯罪嫌疑人 高某:我們開發代理客戶的主要方式是從網上、各大招聘網站,然后看到哪些公司會需要招聘網絡精英,那么說明他們公司有一定的概率,是屬于我們的準客戶,然后我們記下他們的聯系方式進行電話聯系,如果電話溝通他們愿意做這塊,然后就進一步聊。
 
 
山東省煙臺市公安局開發區分局邊防大隊案件偵查隊副隊長 李杰:在我們掌握了犯罪證據以后,從今年3月份起,先后對煙臺、杭州、鄭州等多個犯罪窩點進行了打擊,共抓獲犯罪嫌疑人49名,涉案金額達到了1.2個億。截止到今年7月底,我們已經基本上對主要犯罪嫌疑人全部抓獲,個別在逃人員已經進行了網上追逃,可以說從源頭上對該犯罪團伙進行了打擊。
 
警方提醒,近幾年類似的詐騙方式頻頻出現,投資一定要選擇正規的投資交易平臺。
 
 
李杰:他就是抓住了廣大市民缺乏外匯知識,又想賺錢的這種心理,他們引入正規的國際數據包裝自己,偽造了大盤,迷惑性非常強,不懂專業知識的人很難發現,所以在此提醒廣大市民,在自己不懂的領域投資,需要謹慎,避免上當受騙。

 

 

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